4月17日晚，吉峰科技(300022)發(fā)布系列公告，披露公司控制權(quán)擬變更事宜。

4月16日，該公司控股股東四川五月花拓展服務(wù)有限公司（下稱“拓展公司”）、四川特驅(qū)教育管理有限公司（下稱“特驅(qū)教育”）、安徽瀾石企業(yè)管理咨詢有限公司（下稱“安徽瀾石”）及汪輝武簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議一》）。

同日，拓展公司與湖北尚旌私募基金管理有限公司（下稱“湖北尚旌”）（代表其管理的尚旌業(yè)問盈灃一期私募證券投資基金，簡(jiǎn)稱“盈灃一期”）簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議二》）。湖北尚旌與安徽瀾石簽訂《表決權(quán)委托協(xié)議》。

具體來看，《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議一》約定拓展公司將其持有的上市公司7235.68萬股股份（占上市公司股份總數(shù)14.64%）依法轉(zhuǎn)讓給安徽瀾石；拓展公司與湖北尚旌（代表其管理的“盈灃一期”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議二》，將其持有的上市公司2476.14萬股股份（占上市公司股份總數(shù)5.01%）轉(zhuǎn)讓給安徽瀾石。

盈灃一期與安徽瀾石簽署的《表決權(quán)委托協(xié)議》，約定將其獲得的2476.14萬股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給安徽瀾石行使，協(xié)議生效后，安徽瀾石在持有7235.68萬股股份的基礎(chǔ)上，通過表決權(quán)委托的方式進(jìn)一步獲得上市公司2476.15萬股股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，合計(jì)擁有9711.82萬股股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，占上市公司總股本19.65%。

如上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份實(shí)施完成，且盈灃一期將其獲得股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給安徽瀾石行使，盈灃一期與安徽瀾石構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系，股權(quán)轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托后，吉峰科技控股股東將變更為安徽瀾石，實(shí)際控制人將變更為田剛印。

此外，為進(jìn)一步鞏固控制權(quán)，公司擬籌劃向特定對(duì)象發(fā)行股票，安徽瀾石擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購公司向特定對(duì)象發(fā)行的新股。公司已同安徽瀾石簽訂《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》（下稱“《股份認(rèn)購協(xié)議》”）。

安徽瀾石擬認(rèn)購上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的1.08億股股票。本次發(fā)行完成后，在不考慮其他因素可能導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況下，按照擬發(fā)行股數(shù)計(jì)算，安徽瀾石將直接持有上市公司股份1.8億股，占上市公司總股本的29.96%。

據(jù)披露，拓展公司將持有的上市公司7235.68萬股股份以每股8.06元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給安徽瀾石，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)5.83億元。同時(shí)，吉峰科技擬以5.66元/股，發(fā)行1.08億股，安徽瀾石認(rèn)購全部擬發(fā)行的股份的價(jià)款為6.12億元。

吉峰科技表示，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。這有利于進(jìn)一步提升公司的資本實(shí)力，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升公司綜合實(shí)力，也有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展?？毓晒蓶|也可更好地支持上市公司拓展農(nóng)業(yè)無人機(jī)銷售及服務(wù)等新業(yè)務(wù)，推動(dòng)上市公司向新質(zhì)生產(chǎn)力方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。

本次募集資金到位并投入使用后，公司資本實(shí)力將顯著增強(qiáng)，進(jìn)一步提升公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，符合公司及全體股東的利益。