籌劃近半年后，神力股份(603819)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)最終落地。

4月16日晚間，神力股份公告，公司收到控股股東、實(shí)際控制人陳忠渭的通知，陳忠渭與遼寧為戍企業(yè)管理有限公司（下稱“遼寧為戍”）及其一致行動(dòng)人廣州康祺資產(chǎn)管理中心（有限合伙）—康祺資產(chǎn)致遠(yuǎn)1號(hào)私募證券投資基金（下稱“康祺資產(chǎn)致遠(yuǎn)1號(hào)”）于2025年4月14日簽署了《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”）。

截至4月16日收盤，神力股份股價(jià)報(bào)收15.27元/股，當(dāng)日?qǐng)?bào)跌3.35%。

而據(jù)披露，陳忠渭擬將其持有上市公司4790萬股無限售條件流通股（占公司總股份的22%）以14.55元/股的價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給遼寧為戍及其一致行動(dòng)人康祺資產(chǎn)致遠(yuǎn)1號(hào)，轉(zhuǎn)讓總對(duì)價(jià)為6.97億元。

其中，陳忠渭擬向遼寧為戍轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份3265萬股，占公司總股本的15%；擬向康祺資產(chǎn)致遠(yuǎn)1號(hào)轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份1525萬股，占公司總股本的7%。本次權(quán)益變動(dòng)屬于減持，不涉及要約收購。

遼寧為戍與廣州康祺資產(chǎn)管理中心（有限合伙）（下稱“廣州康祺”）已于2024年11月14日簽訂了《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定廣州康祺與遼寧為戍擬行使的表決權(quán)保持一致意見，有效期至《一致行動(dòng)協(xié)議》簽署日起滿36個(gè)月為止。

彼時(shí)神力股份就已披露，控股股東及實(shí)際控制人陳忠渭與交易對(duì)手方遼寧為戍及其一致行動(dòng)廣州康祺就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)初步簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。

截至公告披露日，公司控股股東、實(shí)際控制人陳忠渭共計(jì)持有神力股份6684.29萬股股份，占公司股本總額的30.7%。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，遼寧為戍及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司4790萬股股份，占公司總股本的22%，公司控股股東將變更為遼寧為戍，公司實(shí)際控制人將變更為王雪，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。

公告顯示，王雪、遼寧為戍及其一致行動(dòng)人康祺資產(chǎn)致遠(yuǎn)1號(hào)承諾，在本次權(quán)益變動(dòng)所涉及股份過戶之日起36個(gè)月內(nèi)，不會(huì)以任何方式減持本次權(quán)益變動(dòng)所受讓的上市公司股份。

本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)需上海證券交易所進(jìn)行合規(guī)確認(rèn)后方能在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項(xiàng)能否最終完成實(shí)施尚存在不確定性。

神力股份主要從事電機(jī)（包括電動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)）定子、轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)該公司2024年年度實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤預(yù)計(jì)為-4700萬元到-2400萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將出現(xiàn)虧損；預(yù)計(jì)扣非凈利潤為-5500萬元到-3200萬元。

神力股份表示，公司業(yè)績(jī)預(yù)虧主要是由于業(yè)績(jī)承諾方礪劍防務(wù)技術(shù)集團(tuán)有限公司（下稱“礪劍集團(tuán)”）未能依照合同約定期限支付第三筆回購價(jià)款，進(jìn)而導(dǎo)致需計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金。

2023年神力股份第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承諾暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意業(yè)績(jī)承諾方礪劍集團(tuán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)回購公司所持深圳礪劍防衛(wèi)技術(shù)有限公司57.65%股權(quán)。截至2024年5月15日，公司尚未收到礪劍集團(tuán)按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定支付的第三筆回購價(jià)款1.77億元（該價(jià)款基于前述《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中的計(jì)算方式得出，后續(xù)將根據(jù)實(shí)際付款時(shí)間依照計(jì)算方式作相應(yīng)調(diào)整）。

因礪劍集團(tuán)未按合同約定期限支付第三筆回購價(jià)款，為此，公司于2024年9月23日就與礪劍集團(tuán)股權(quán)回購糾紛向常州市中級(jí)人民法院提出民事訴訟申請(qǐng)并申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。截至2024年業(yè)績(jī)預(yù)告披露日，本案已開庭審理，尚未判決。公司會(huì)密切關(guān)注案件后續(xù)進(jìn)展，并根據(jù)案件進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)?；趯徤餍栽瓌t，結(jié)合第三筆回購價(jià)款收回情況，經(jīng)財(cái)務(wù)部門測(cè)算，需計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金約7600萬元。

校對(duì)：??祝甜婷